公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-024

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-024

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司常务副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名周一峰为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 7 月 1 日收到公司监事会主席彭中洲先生
递交的辞职报告。因彭中洲先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名周一峰为公司第二届监事会监事候选人，提请股东大会选举，任职期限自2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，周一峰不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-024

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭中洲 监事、监 离职 2020 年 7 月 2020 年第一次 审议通过

事会主席 22 日 临时股东大会

周一峰 监事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次 审议通过

22 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
金辉江海物流股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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