公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-017

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 4 日以书面方式
发出
5.会议主持人：张海光先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

公告编号：2020-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司投资设立孙公司》议案
1.议案内容：

根据公司控股子公司宁波船货网信息科技股份有限公司（以下简称：“船货网”）经营和业务发展需要，结合公司未来发展方向和规划，船货网拟投资设立全资子公司：舟山金辉航运服务有限公司，注册地为：浙江省舟山市，注册资本为 2,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地市场监督管理局最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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