公告日期：2021-09-28

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路 588 号绿园大厦 22 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，更好地集中精力做 好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通 与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。 公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟 通、协商；同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护， 公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。摘 牌后，公司将聚焦现有业务，进一步夯实客户服务体验，提升公司 在细分市场上的占有率。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》（公告编号：（2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂 牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成一致。 另外,为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股 权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股 东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股 股东、实际控制人已作出承诺:“若有股东对公司股票申请终止挂牌 存在异议，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌 后对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股 东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商 确定为准。异议股东所持股份数量以股东大会的股权登记日登记在
册的信息为准。”凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东 保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方 均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

具体议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、……
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