公告日期：2021-04-09

北京炜衡（宁波）律师事务所

关于

金辉江海物流股份有限公司 2020 年年度股东大会

之

法律意见书

致：金辉江海物流股份有限公司

北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受金辉江海物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派薛海静律师、章宇文律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2020 年度股东大会的通知、公司 2020 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会
公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）等法律、法规及《金辉江海物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 公司已于 2021 年 3 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，决定召
开公司 2020 年度股东大会。

（二） 2021 年 3 月 18 日，公司董事会在指定信息披露平台发布了《金辉江
海物流股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及联系方式等事项。

（三） 公司于 2021 年 4 月 8 日上午 9 点在公司会议室按公司董事会公告的
本次股东大会《会议通知》的内容与要求召开了本次股东大会，会议由董事长张海光主持。本次股东大会采取现场方式召开。

经核查，公司董事会按照《公司法》、《信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议拟审议的各项议案进行了披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格

（一） 根据公司董事会公告的本次股东大会《会议通知》，有权参加本次股
东大会的人员是截至 2021 年 4 月 6 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员等。

（二） 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 名，
代表股份总数为 5000 万股，占公司股份总额的 100%。现场列席本次会议的还有公司董事张海光、钟爱珠、叶海波、郑小忠、项钰圩；监事邓则良、周一峰、陈桃芳；高级管理人员叶海波、徐岳松、汪海静、项钰圩。

（三） 公司聘请的 2 名律师出席了本次股东大会。

（四） 经本所律师核查，本次……
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