公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-009

证券代码：838034 证券简称: 金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2021 年发 2020 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 关联出租 1,150,000.00 1,028,571.44

合计 - 1,150,000.00 1,028,571.44 -

（二）基本情况

公告编号：2021-009

1、关联方基本情况

关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表 主营业务

名/名称 人

浙江省宁

张海光 - 波市樟树 - - -

街 25 弄

25 号

浙江省宁

钟爱珠 - 波市樟树 - - -

街 25 弄

25 号

2、关联关系

张海光、钟爱珠系公司控股股东、实际控制人，合计持有公

司 100%股权，并分别担任公司董事长、董事职务。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议

了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》该议案的表

决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，董事张海光先生、钟爱珠女士作为关联董事

回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司 2021 年 4 月 8 日召开

的 2020 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-009

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向关联方租赁办公房屋均按照同期市场价格进行，作价公
允，对公司财务状况无影响，公司向关联方租赁办公房屋之关联交
易，预计未来将持续，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方张海光、钟爱珠租用办公场地，租赁协议有效期

为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年租金不超过 115 万

元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

因公司没有自有房产，向关联方租赁办公房屋具有合理性和必
要性：

1、因业务规划原因，公司在宁波市鄞州区新天地东区 11 幢 46

号只保留公司及控股子公司船货网的注册地址。该区域属于宁波市
鄞州区百丈街道办事处管辖，该街道办事处每年对公司进行政策扶
植，因此，目前公司及船货网的注册地址仍保留在该区域。

……
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