公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-033

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于 2022年 12 月 28 日审议并通过：

提名潘继刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,691,000 股，占公司股本的 25.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名高爱强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,438,000 股，占公司股本的 21.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李乾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,065,000股，占公司股本的 10.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙增政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 334,000股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨政杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 322,000股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 28 日审议并通过：

选举周青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

公告编号：2022-033

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年12 月 28 日审议并通过：

提名王芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,166,000股，占公司股本的 30.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 324,000股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，提名人选均为连选连任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

（一）《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（三）《青岛易安达国际物流股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
青岛易安达国际物流股份有限公司
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