公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-031

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王芳继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司第二届监事于2022 年8月6日任期届满，现提名王芳女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-031

本议案不存在需要回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 8 月 6 日任期届满，现提名刘刚先生继续担任公
司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

监事会
2022 年 12 月 28 日

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