公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-020

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室，采用现场投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838031 易安达 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市黄岛区峨眉山路396 号23 号楼二楼青岛易安达国际物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

修改前《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有限期限以登记证为准）；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件；电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后《公司章程》第二章第十二条，公司经营范围：普通货运（道路运输许可证有效期限以许可证为准）。国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有限期限以登记证为准）；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件；电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-020

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖
法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日上午 9:00—10……
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