公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-011

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838031 易安达 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公告编号：2022-011

本公司聘请的山东睿阳(青岛)律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司拟定的2021年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.41元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利123万元，如股权登记日应分配股数与目前预
计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019
年第 78 号）执行。
（七）审议《关于<续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌
实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《拟修订公

公告编号：2022-011

司章程公告》（公告编号：2022-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案……
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