公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-005

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘继刚

6.会议列席人员：公司全体监事、公司高管列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认转让渤萱（上海）实业有限公司股权的议案》
1.议案内容：

因战略发展需要，公司出售参股子公司渤萱（上海）实业有限公司30%股权，出售后公司不再持有该参股子公司股份。

公司持有渤萱（上海）实业有限公司 30%股权，其中：认缴出资 450 万元，
实缴出资 375 万元。公司将持有的 20%的股权以 226.67 万元转让给浆晟（上海）
实业有限公司；将持有的 10%的股权以 113.33 万元转让给海南禾新实业有限公司。

公告编号：2022-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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