公告日期：2020-05-21

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券
黑龙江大可公路养护股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第九章 通知...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 34
第十二章 修改章程...... 35
第十三章 附则...... 36

第一章 总则

第一条 为维护黑龙江大可公路养护股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由黑龙江森远大可公路养护有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，原黑龙江森远大可公路养护有限公司全体股东为公司发起人。

第三条 公司注册名称：黑龙江大可公路养护股份有限公司。

第四条 公司的注册资本为 7,180 万元（指人民币，下同）。

第五条 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场
14 号楼明月街 174 号火炬物联网大厦 301-342 室。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：积极参与市场竞争，为企业创造效益、为社会创造财富，为股东创造回报。

公司的经营范围：公路管理与养护；市政设施管理；公路工程建筑；市政道路工程建筑；架线和管道工程建筑；城乡市容管理；绿化管理；机械设备租赁服务；机械设备销售；工程施工技术服务；企业投资管理。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股份在全国中小企业股份
转让系统挂牌后，公司股份的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。
第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十四条 公司发行的所有股份，均为普通股。

第十五条 公司设立时股份总数为 5680 万股，全部由发起人认购。各发起
人认购股份数额及持股比例如下：

认购股份

出资额 持股 出资
序号 发起人名称/姓名 数

（万元） 比例 方式
（万股）

1 哈尔滨浩扬投资有限公司 2556 2556 45% 净资产

2 鞍山森远路桥股份有限公司 568 568 10% 净资产

3 黑龙江龙捷市政轨道交通工 56……
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