公告日期：2020-05-21

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晨浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 71,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度

董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度

监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年

度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度

财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财

务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占……
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