公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-013

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券
黑龙江大可公路养护股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日，以书面方
式通知全体董事。
5. 会议主持人：杨晨浩。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出让黑龙江火山鸣泉足球俱乐部有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将公司所持有的黑龙江火山鸣泉足球俱乐部有限公司29%股权以人民币 300 万元（大写：叁佰万元）转让予公司控股股东：哈尔滨浩扬投资有限公司。

具体事宜见出售资产公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛茂庆回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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