公告日期：2020-04-29

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838018 大可股份 2020 年 5 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所罗亚中，李洪灯
律师（如有）。
（七） 会议地点

黑龙江大可公路养护股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况
进行总结。
（二）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。
（三）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。
（四）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务情况进行合理预计。
（五）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。
（六）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度利润分配的预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。
（七）审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2020-006）。
（九）审议《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2020-008）。
（十）审议《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司制定<利润分……
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