公告日期：2020-04-29

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方

式通知全体监事。

5. 会议主持人：刘晓刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度

财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务情况进行合理预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度利润分配的预案>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见的审计报告，本公司 2019 年度归属于公司股东的净利润为 32,531.66 元，提取盈余公积金为 3,253.17 元，累计可供股东分配的利润为 10,399,723.03 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司预计 ……
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