公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-029

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券
黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：

提名刘欢先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长杨晨浩主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-029

（二） 任命/免职原因
公司原董事齐广田因工作调动原因辞去本公司董事职务，公司董事会提名刘欢先生为新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

刘欢 男 1986 年 8 月出生，汉族。2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日担任黑龙江大可公路养护股份有限公司经营部助理工程师；
2017 年 1 月 1 日至今担任黑龙江大可公路养护股份有限公司经营部
工程师。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
按照《中华人民共和国公司法》及《黑龙江大可公路养护股份有限公司公司章程》的规定,公司董事会提名刘欢先生为新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
齐广田先生在刘欢先生上任前按照相关规定履行了董事职责，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2019-029

黑龙江大可公路养护股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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