公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-019

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公里养护股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：徐金海。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-019

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,736,000股，占公司有表决权股份总数的73.45%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度

董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数52,736,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度

监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行总结。

公告编号：2019-019

2.议案表决结果：

同意股数52,736,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年年

度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年年度报告》及摘要，对公司2018年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数52,736,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年度

财务预算的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-019

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数52,736,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度

财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的2018年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结……
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