公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-009

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨晨浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

公告编号：2019-009

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,304,000股，占公司有表决权股份总数的74.24%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向哈尔滨银行南岗支行申请流动资金贷款

暨关联方提供担保的议案》。

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向哈尔滨银行南岗支行申请额度不超过5,300万元人民币，期限不超过3年的综合授信业务。公司拟以自有房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第201602493号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用2016第03000663号），股东梁丽名下房产（房屋所有权证编号：哈房权证开字第201402388号）及土地（国有土地使用证编号：哈国用2014第03000632号），股东赵颖名下不动产（不动产权证编号：黑2018哈尔滨市不动产权第0373058号、黑2018哈尔滨市不动产权第0073788号）提供抵押担保。公司实际控制人盛茂庆及其妻子黄萍、股东赵颖及其丈夫闫宁、股东梁丽及其丈夫李建军为公司无偿提供连带责任保证担保。具体条款以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数23,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-009

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东哈尔滨浩扬投资有限公司；关联股东赵颖，回避本议案表决。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019年3月28日

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