公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-045

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘振鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份71,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-045

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司偶发性关联交

易的议案》

1、议案内容

公司经与哈尔滨浩扬投资有限公司友好协商，拟将一辆公司现有商务用车转让予哈尔滨浩扬投资有限公司。

因哈尔滨浩扬投资有限公司为公司控股股东。故此次《车辆转让协议书》的签订判定为偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数38,922,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东哈尔滨浩扬投资有限公司,刘振鹏回避表决。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

（二）《车辆转让协议书》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年6月14日

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