公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-023

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838014 亿维技术 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售资产暨关联交易》

为提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，公司拟向山东亿维投资有限公司出售全资子公司山东亿维信息工程有限公司 100%股权，出售方式为：现金，交易金额为：11,054,055.01 元人民币。（大写：壹仟壹佰零伍万肆仟零伍拾伍元零角壹分）

关联股东为山东亿维集团有限公司、张福贞、梁建雷，回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-023

（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高中鲁 联系电话：15853768168
（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理
五、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 11 日

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