公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-007

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁建雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集与召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数51,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年与控股股东及其控制的企业发生日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币80,000,000.00元（含 80,000,000.00 元）。

（2）2019 年公司及子公司拟向控股股东及其控制的企业销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 18,000,000.00 元（含18,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

山东亿维集团有限公司系公司控股股东，张福贞系控股股东的董事，二者合计持有公司 35,060,000 股份，回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年与公司参股企业淄博亿维计算机科技有

限公司发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司采购多媒体、网络设备等材料 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

（2）2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维计算机科技有限公司销售商用电脑及办公设备 2,000,000.00 元（含 2,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-007

同意股数 51,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

程文义系淄博亿维计算机科技有限公司控股股东，持有公司 500,000 股份，回避表决。

（三）审议通过《关于公司对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资》议案1.议案内容：

为进一步开拓济南地区业务，公司拟对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资 9,910,000.00 元。山东亿维信息工程有限公司注册地为济南市高新区，

注 册 资 本 为 人 民 币 10,100,000.00 元 ， 增 资 后 注 册 资 本 为 人 民 币

20,010,000.00 元，公司全部认缴，占注册资本的 100.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

2.议案表决结果：

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