公告日期：2019-09-10

亿维数字技术股份有限公司 公告编号：2019-027

证券代码：838014 证券简称：亿维技术 主办券商：中泰证券
亿维数字技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

亿维数字技术股份有限公司 公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司在青岛市市北区投资设立控股子公司》议案

为开拓青岛地区业务，公司拟与陈琦共同出资设立控股子公司亿维（青岛）数字技术有限公司，注册地为青岛市市北区，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，陈琦拟认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

亿维数字技术股份有限公司 公告编号：2019-027

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 8：00 至 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高中鲁 电话：15853768168 地址：济 宁市洸河
路与共青团路交叉口东北角亿维大厦。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

亿维数字技术股份有限公司第二届董事会四次会议决议

亿维数字技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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