公告日期：2020-11-10

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司

关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州优车股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838006 神州优车 2020 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》

为优化公司债务结构，公司拟以每股 4.00 港币的价格向 MBK Partners 的下
属子公司 Indigo Glamour Company Limited 转让其所持参股公司神州租车有限
公司（股票代码 699.HK，以下简称“神州租车”）的 442,656,855 股股份，转让对价为 1,770,627,420.00 港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

MBK Partners 成立于 2005 年 3 月，是北亚最大的私人股本集团之一，管理
着超过 220 亿美元的资产。

具体内容详见2020 年11 月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-107）。

（二）审议《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》

为确保本次股份转让事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据董事会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》所确定的本次转让方案全权办理与本次股份转让相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、批准、签署、修订、补充、递交、执行与本次股份转让相关的一切协议、合同和文件；

2、办理与本次股份转让相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续（如有）；

3、办理与本次股份转让相关的其他一切事宜。

授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次股份转让相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于终止公司向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的议案》

经综合考虑，公司拟终止执行于 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司对外转让所持神州租车有限公司股份的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次股份转让相关事宜的议案》。具体而言，即公司拟终止以每股 3.1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码 699.HK）不超过 442,656,855 股股份的交易。
具体内容详见 2020 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《神州优车股份有限公司关于终止向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的公告》（公告编号……
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