公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-019

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 大连二互：关联采 6,000,000.00 3,519,554.55

燃料和动力、 购原材料.互感器

接受劳务 等

出售产品、商 大连二互：关联销 4,000,000.00 175,157.82

品、提供劳务 售互感器
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

提供担保：王维

其他 贤、于洋洋、于小 10,000,000.00 10,000,000.00

栋

合计 - 20,000,000.00 13,694,712.37 -

（二） 基本情况

大连第二互感器集团有限公司（以下简称“大连二互”）的控股股东为杨英华，其持股 90%，并担任总经理。杨英华系公司持股 5%以上的股东于小栋的母亲。因此，大连二互为公司的关联方，以上交易构成公司的关联交易。

王维贤先生是公司的控股股东、实际控制人、董事，于洋洋女士系王维贤先生的配

公告编号：2020-019

偶。因此王维贤先生、于洋洋女士为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司
2020 年日常性关联交易的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议
案涉及关联交易事项，关联董事王维贤回避表决。

根据《公司章程》有关规定，以上议案需提交股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度有利于降低公司运营成本。
（二）本次关联交易对公司的影响

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2020-019

上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
六、 备查文件目录
《湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司
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