公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-003

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券
湖北大二互科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14：00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837996 大二互 2020年4 月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
会议地点：湖北大二互科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
一、审议《关于拟修订﹤公司章程﹥的议案》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订新的《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

公告编号：2020-003

证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：周星
联系方式：电话：0713-8116208 传真：0713-8201555
联系地址：黄冈市黄州区宝塔大道 158 号邮政编码：438000
请各位股东积极准时参加本次大会
请各位股东在收到本通知后，将回执（附后）签署后邮寄或送达至公司
（二）会议费用：与会所有费用股东自理。
五、备查文件目录
《湖北大二互科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

湖北大二互科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

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