公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-021

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王维贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份3000万股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-021

（一）、审议通过《关于审议<营业执照变更需修改公司章程>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程 第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币1,191.75万元

现修正为：第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币3,000万元

2、议案表决结果：

同意股数3000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年营业执照变更事宜的授权》的议

案

1、议案内容：依据公司2018年的经营计划，为保证公司经营对

流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟以资本公积转增股本，因此导致公司的注册资本发生变化，需对公司章程进行修改，办理营业执照变更等事宜，提请股东大会授权董事会办理此次营业执照变更的一切事宜。

2、议案表决结果：

公告编号：2018-021

同意股数3000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

2018年第二次临时股东大会决议。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。