公告日期：2018-04-25

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月23日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王维贤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表

决权的股份11,917，500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报

告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数11,917,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数11,917,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017

年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数11,917,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予

以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数11,917,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予

以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数11,917,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

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