公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-014

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电话通知方式发
出

5. 会议主持人：董事长张津源

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立南京劲雨建材制造有限公司》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2024-014

（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立南京劲雨建材制造有限公司的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与董事会签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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