公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-015

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张津源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构》的议案
1、内容：审议关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务报告审计机构的议题。
2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

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