公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-009

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席迮晓智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月届满，根据《公司法》及公司章程
的有关规定进行监事会换届选举，现提名迮晓智先生、张海龙先生为公司第三届

公告编号：2022-009

股东代表监事候选人，任期三年，以上监事候选人均属连任，不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常工作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏和源兴建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 8 日

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