公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-011

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过《关于＜公司 2019 年度利润分配预案＞》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（九）审议通过《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案
同意 8,212,560 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，关联股东管序荣、孔德明回避表决。

公告编号：2020-011

（十）审议通过《关于信息披露管理制度》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（十一）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

同意 18,164,760 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股,关联股东管序荣回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：郑华菊、侍文文
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《江苏博际喷……
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