公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-024

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举周楠主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为第四届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现选举周楠先生为董事长，
任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。经审

公告编号：2024-024

查，周楠先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司日常生产经营需要，现聘任郭兵先生为公司总
经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。
经审查，郭兵先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司日常生产经营需要，现聘任李其生先生为公司
副总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起
生效。经审查，李其生先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定及公司后续日常生产经营需要，现聘任潘亿为公司财
务总监。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2024 年 11 月 16 日起生
效。经审查，潘亿先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现聘任潘亿为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自
2024 年 11 月 16 日起生效。经审查，潘亿先生符合任职资格要求，不存在被
列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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