公告日期：2024-11-01

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周楠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周楠继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名周楠为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职
责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郭兵继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名郭兵为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举杨少锋继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名杨少锋为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李其生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名李其生为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举黄占亮继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名黄占亮为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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