公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-014

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周楠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司为子公司向中国银行申请借款提供担保的议案》1.议案内容：

2024 年 6 月 17 日，公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司（以下简称
“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 12 个月，借款利率为浮动利率。公司为子公司该笔借款提供抵押担保，

公告编号：2024-014

抵押物为公司位于海淀区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园东路 15 号 10
层 21002、海淀区花园东路 15 号 10 层 21003 的房产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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