公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-022

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周楠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京厚大轩成教育科技股份公司未经审计合并财务
报表未分配利润-17,877,399.51 元，达到公司股本 38,400,000.00 元的三分之

公告编号：2023-022

一。具体内容详见 2023 年 9 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2023-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关
于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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