
公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-022
证券代码:837955 证券简称:厚大股份 主办券商:中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周楠
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,北京厚大轩成教育科技股份公司未经审计合并财务
报表未分配利润-17,877,399.51 元,达到公司股本 38,400,000.00 元的三分之
公告编号:2023-022
一。具体内容详见 2023 年 9 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,公告编号 2023-023。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议《关
于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)备查文件目录
《北京厚大轩成教育科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》
北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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