公告日期：2022-05-25

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,693,899 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书潘亿出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营和盈利情况，考虑公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司本次不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 23,693,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年……
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