公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-024

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：
浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837940 品牌联盟 2024 年 5 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印 件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复件）股 东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单 位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印
件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：

联系人：陈默

地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605

联系电话：010-51581866

邮编：100086
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理
五、备查文件目录

（一）品牌联盟……
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