公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-009

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永先生

6.会议列席人员：监事会主席刘坤明先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司减资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-009

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024- 008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第四届董事会第六次会议决议》
品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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