公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证
券

品牌联盟（北京）咨询股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长王永先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,694,360 股，占公司有表决权股份总数的 87.5252%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人》
1.议案内容：

孙金成先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低
于法定最低人数，监事会提名刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,694,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘坤 监事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

明 月 31 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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