公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-044

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举钟芹盛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,798,920 股，占公司股本的 13.4492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟芹盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,798,920 股，占公司股本的 13.4492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,560,710 股，占公司股本的 1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-044

聘任梁霞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,560,710 股，占公司股本的 1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,560,710 股，占公司股本的 1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁锦波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举钟维忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-044

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《盛本智能第三届董事会第一次会议决议》

（二）《盛本智能第三届监事会第一次会议决议》

（三）《盛本智能 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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