公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-032

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日书面发出

5.会议主持人：钟芹盛
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-032

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盛本智能第二届董事会第二十次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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