公告日期：2023-04-25

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日上午 9：30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837907 多易得 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东普罗米修（福田）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2022 年度公司的生产经营情况、2022 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
（五）审议《2022 年度报告及摘要》的议案

审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
（九）审议《预计 2023 年度为全资子公司提供担保》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计为全资子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2023-009）。
（十）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

公司为满足经营发展需要，以及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司实际控制人高成福、江祥锋及其配偶房艳、张玮为上述业务提供个人
信用担保，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信相关手续，并签署相关法律文件。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的的前提下，无需……
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