公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-015

证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方

式通知

5.会议主持人：董事长熊爱武女士

6.会议列席人员（如有）：监事会主席张孝文先生、财务总监张频女士7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-015

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广州欧科信息技术股份有限公司、招商银行股

份有限公司与广发证券股份有限公司签署《<募集资金三方监管协

议>之终止协议》的议案》

1.议案内容：

因公司与广发证券股份有限公司达成解除持续督导的一致意

见，现公司将与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州开发区支行解除募集资金三方监管协议，签订终止协议书，本协议由三方签字盖章之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于广州欧科信息技术股份有限公司与招商银行股

份有限公司、天风证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效

公告编号：2019-015

率，切实保护投资者的利益，公司将与招商银行股份有限公司广州开发区支行、天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协

议》，进一步规范公司募集资金的管理，本协议由三方签字盖章之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月3日

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