公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-014

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券
湖南煤业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖建湘
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南煤
业股份有限公司关于召开 2023 度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-012），
5 月 13 日发布了《湖南煤业股份有限公司关于 2023 年度股东大会延期公告》（公
告编号：2024-013）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1,876,697,680 股，占公司有表决权股份总数的 91.5463%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 4 人；

公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.5986%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.5986%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.5986%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因公司存在累计未弥补亏损，根据《公司法》有关规定，公司 2023 年利润不予分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,846,697,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4014%；反对股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.5986%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

同意湖南煤业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.6077%；反对股数 30,000,000 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。