公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-029

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7

日以电子邮箱方式发出

5.会议主持人：廖建湘

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

(1) 同意推荐汤世杰为公司第四届董事会董事候选人；

(2) 同意彭双良不再担任公司第四届董事会董事职务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

(1) 同意聘任汤世杰为公司总经理，任期与公司第四届

董事会相同。彭双良不再担任公司总经理职务；

(2) 同意聘任李小全为公司副总经理，任期与公司第四

届董事会相同。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-029

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于办理银行综合授信及贷款的议案》1.议案内容：

(1) 同意公司在各大银行办理银行综合授信 25.29 亿元；

(2) 同意公司在年度融资计划内按照成本优先、调优结

构的原则办理贷款或借新还旧。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 12 月 8 日在公司召开 2023 年第四次临

时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

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