
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-022
证券代码:837893 证券简称:湖南煤业 主办券商:国海证券
湖南煤业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董
事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过《关于提名董事候
选人的议案》,同意提名刘卫星为公司第四届董事会董事候选人,同意周鉴不再担任公司第四届董事会董事职务。
提名刘卫星先生为公司董事,任职期限本届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据公司股东涟源钢铁集团有限公司《关于推荐湖南煤业股份有限公司董事的函》,推荐刘卫星为公司第四届董事会董事,周鉴不再担任公司董事职务。
(三)新任董监高人员履历
刘卫星,男,汉族,1975 年 7 月出生,湖南涟源市人,2001
年 12 月加入中国共产党,1992 年 9 月参加工作,西南科技大学
会计学专业毕业,大学本科学历,会计师,现任华菱涟钢财务总
公告编号:2023-022
监、涟钢集团总会计师。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
湖南煤业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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