公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-007

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖建湘
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 1 月 18 日在全国股转公司信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布《湖南煤业股份有限公司关于召开 2023 年一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,656,734,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.8163%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 8 人；

公告编号：2023-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会
计报表审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计报表审计机构，年报审计费用按物价部门核定标准的 50%收取（不含现场审计工作人员的食宿费，目前每年约 65 万元），聘期一年。

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司关于续聘会计事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任免董事的议案》
1.议案内容：

同意选举曹坤龙为公司第四届董事会董事，任期同第四届董事会。王继才不再担任公司第四届董事会董事。

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-007

（三）审议通过《关于任免监事的议案》
1.议案内容：

同意选举黄钰博为公司第四届监事会监事，任期同第四届监事会。唐辉尧不再担任公司第四届监事会监事。

议案内容详见《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,656,734,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹坤龙 董事 任职 2023 年 2 月 10 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

王继才 董事 离职 ……
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