公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-003

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事

会第五次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过《关于提名董事候

选人的议案》，同意提名曹坤龙为公司第四届董事会董事候选人，同意王继才不再担任公司第四届董事会董事职务。

议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事

会第三次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过《关于提名监事候

选人的议案》，同意提名黄钰博为公司第四届监事会监事候选人，同意唐辉尧不再担任公司第监事会监事职务。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事

会第五次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过《关于聘任高级管

理人员的议案》，同意聘任伍先文为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。饶高不再担任公司副总经理职务。

议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

提名曹坤龙先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄钰博先生为公司监事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍先文先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满

为止，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司股东大唐华银电力股份有限公司《关于推荐湖南煤业股份有限公司董事的函》，推荐曹坤龙为公司第四届董事会董事，王继才不再担任公司董事职务。

根据公司股东湘江产业投资有限责任公司《关于推荐黄钰博同志任职的函》，推荐黄钰博为公司第四届监事会监事，唐辉尧不再担任公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司人力资源部门对伍先文进行了任职资格考察，推荐伍先文为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

（一）新任董监高人员履历

曹坤龙，男，1970 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学本科

学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任株洲华银火力发

公告编号：2023-003

电有限公司副总经理，中国大唐集团公司湖南分公司（华银电力公司）发展计划部副主任（主持工作），中国大唐集团公司湖南分公司（华银电力公司）发展计划部主任，大唐湘潭发电有限责任公司党委书记，大唐湘潭发电有限责任公司总经理、党委副书记，大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员，大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员（副主任级），现任大唐华银电力股份有限公司党委委员、副总经理。

黄钰博，男，1993 年 9 月生，汉族，中共党员，本科学历，

毕业于北京科技大学。2016 年参加工作。2016 年就职于湖南湘投金信期货任产业一部助理。2017 年 11 月就职于湖南湘投新兴产业基金投资管理有限公司任投资助理。2022 年 6 月至今就职于湖南湘投私募基金管理有限公司任投资经理。

伍先文，男，1976 年 9 月出生，汉族，湖南新化人，1995 年

11 月参加工作，1999 年 6 月加入中国共产党，在职本科学历……
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