公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日
以电子邮件方式发出

5.会议主持人：廖建湘

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。
董事王继才因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计报表审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度会计报表审计机构，审计服务费按照《湖南省会计师事务所服务收费管理实施办法》（湘价服〔2010〕183 号）的标准 50%计算为 65 万元（不含现场审计的食宿费），聘期一年。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：
（1）同意推荐曹坤龙为公司第四届董事会董事候选人。
（2）同意王继才不再担任公司第四届董事会董事职务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任伍先文为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。饶高不再担任公司副总经理职务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开湖南煤业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 2 月 10 日上午十点召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
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