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公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-008
证券代码:837892 证券简称:宏运通 主办券商:开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司关于向银行申请贷款并由关联方
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为满足业务发展需要,德州宏运通国际物流股份有限公司(以下简称“公
司”) 拟于 2023 年 4 月向山东齐河农村商业银行股份有限公司(以下简称“齐
河农商行”)申请 1200 万元人民币借款续贷,续贷期限为一年。公司关联方张
延 涛 以 其 拥 有 的 位 于 天 津 市 河 西 区 地 块 [ 不 动 产 权 证 号 :
120106001002GB00025F00010001] 的不动产为该笔借款提供最高额抵押担 保,公司董事长刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为该笔借款 提供连带责任保证。贷款利率及付息方式以后续实际签署的相关合同为准。本 次贷款资金主要用于归还(齐农商行二部)借展字(2022)年第 qj101 号合同 项下的流动资金借款。
(二)表决和审议情况
2023 年 3 月 23 日,公司董事会收到单独持有 25.46%股份的股东刘明先
生书面提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议
函》,提请在 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加审议
《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。经审核,董事会认为股 东刘明先生符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决
公告编号:2023-008
议事项,公司董事会同意将股东刘明先生提出的临时提案提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:德州广远国际货运代理有限公司
住所:山东省德州市齐河县
注册地址:山东省德州市齐河县经济开发区园区北路以北纬二路以南
注册资本:34,500,000
主营业务:国际货物运输代理、普通货物仓储服务、无船承运业务、货物进出口等
法定代表人:刘明
控股股东:刘明
实际控制人:刘明
关联关系:为公司全资子公司
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:张延涛
住所:山东省德州市德城区新河东路 11 号 2 号楼 1 单元 301 号
关联关系:原公司董事
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:刘明
住所:山东省青岛市黄岛区珠江路 100 号内 2 号楼 1 单元 2501 户
关联关系:刘明持有公司总股份数的 58.83%,系公司控股股东、实际控制人。
公告编号:2023-008
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
关联方张延涛、刘明、全资子公司德州广远国际货运代理有限公司为公司 贷款提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定,未损害公司以及其他股东的利益。
四、交易协议的主要内容
为满足业务发展需要,德州宏运通国际物流股份有限公司(以下简称“公
司”) 拟于 2023 年 4 月向山东齐河农村商业银行股份有限公司(以下简称“齐
河农商行”)申请 1200 万元人民币借款续贷,续贷期限为一年。公司关联方张
延 涛 以 其 拥 有 的 位 于 天 津 市 河 西 区 地 块 [ 不 动 产 权 证 号 :
120106001002GB00025F00010001] 的不动产为该笔借款提供最高额抵押担 保,公司董事长刘明、全资子公司德州广远国际货运代理……
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